صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 6 خرداد 1403 - Sun, 26th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 21:52
241 - هشدار قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت های ملی
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:08 65541034
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:08 65541034
قوه قضاییه به دلادلان ارزی درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد و تاکید کرد: مردم برای مصارف شخصی ارز خریداری کنند. - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ...
242 - تشکیل نخستین واحد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی کشور در خراسان رضوی
فارس- سیاسی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:26 65505136
فارس- سیاسی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:26 65505136
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد ...
243 - تشکیل نخستین واحد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی کشور در خراسان رضوی
فارس- سیاسی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:20 65505087
فارس- سیاسی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:20 65505087
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: برای نخستین بار در کشور و با محوریت استانداری خراسان رضوی در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد ...
244 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
اکوفارس- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 19:46 65504211
اکوفارس- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 19:46 65504211
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ۶۰۰ هزار ...
245 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
شفقنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 18:35 65503657
شفقنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 18:35 65503657
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
246 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 15:06 65501800
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 15:06 65501800
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: بیش از چهار هزار نفر شناسایی شده اند که 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن ها پنهان بوده و مالیاتی پرداخت نکرده اند.
247 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
آریا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412
آریا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
248 - شناسایی 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور/ اطلاعات مالی بیش از چهارهزار فرد مشکل دار شناسایی شد
ایلنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
ایلنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شدند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کردند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
249 - تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی/شناسایی 300 فرد پرریسک اقتصادی
تسنیم نیوز- سیاسی- 20 ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363
تسنیم نیوز- سیاسی- 20 ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد ...
250 - آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی / بانکها و بیمه ها برخط گزارش می دهند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438
نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی به ریاست رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از ...
251 - نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی
شبکه خبر- سیاسی- 20 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 10:17 65250744
شبکه خبر- سیاسی- 20 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 10:17 65250744
نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -
252 - سامانه نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی معرفی شد
شبکه خبر- سیاسی- 20 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 08:37 65249527
شبکه خبر- سیاسی- 20 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 08:37 65249527
نخستین نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -
253 - اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 19 شهریور 1401، 11:52 64978413
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 19 شهریور 1401، 11:52 64978413
معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد خبر داد. - - اخبار استانها - نصرالله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در چابهار اظهار داشت:
254 - چه خودروهایی در سامانه یکپارچه به فروش می رسد؟
وقایع روز- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 21:37 64945764
وقایع روز- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 21:37 64945764
فردا 16 شهریورماه سومین مرحله ثبت نام متقاضیان در سامانه یک پارچه خودرو به مدت سه روز آغاز می شود. - غیرفعال نمودن گارانتی خودرو پس از 5 ماه و 1000 کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه ...
255 - دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
شفقنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 14:07 64941264
شفقنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 14:07 64941264
شفقنا اقتصادی بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از روابط عمومی ...
256 - دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
اکوفارس- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 13:10 64940497
اکوفارس- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 13:10 64940497
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تواری ...
257 - بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره حساب و سپرده های بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:57 64939416
عرشه آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:57 64939416
تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمی باشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت ...
258 - دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:05 64938499
تحریریه- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:05 64938499
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش تحریریه ، در این بخشنامه آمده است، به منظور تمهید ...
259 - دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:55 64937332
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:55 64937332
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،
260 - دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:32 64936949
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:32 64936949
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،
اخبار داغ:
وقتی علیرضا بیرانوند و همسرش در ماشین لوکسشان ادای جوان های 18 ساله را در می آورند!
واکنش سپهر حیدری به خبر طلاق همسرش / منتظر آهنـگ خانمم باشید!
رقم جدید حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی مشخص شد + زمان واریز مابه التفاوت
اتفاق غیرمنتظره برای طارمی در بازی خداحافظی با پورتو
نکونام: شنیده ام بین دو نیمه دیدار پرسپولیس به سراغ داوران رفته اند!
مرگ دلخراش در آرایشگاه: قتل با قیچی
نتیجه و خلاصه بازی والیبال ترکیه آمریکا امروز 6 خرداد 1403
رونمایی از غایبان بزرگ حریف استقلال
آخرین خبر از همسان سازی بازنشستگان کشوری امروز 6 خرداد 1403
فوری / صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی + زمان جدید همسان سازی
جدول میزان حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در خرداد+جزییات
فوری؛ ایثارگران و جانبازان حتماً بخوانند / مستمری جانبازان 35 افزایش یافت /دانلود فیش حقوقی بنیاد شهید ایثارگران
خبر مهم از زمان اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان | مابه تفاوت فروردین و اردیبهشت در این ماه پرداخت می شود + جزییات
جزییات مبلغ عالی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه
دعوت از پرچمدار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی
خلاصه والیبال برزیل 2 ایتالیا 3
به این نوشیدنی ها لب نزنید
احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد | تاریخ آغاز اجرای برنامه هفتم، از اول فروردین 1403 است
خبر فروی برای بازنشستگان کشوری و لشگری امروز یکشنبه 1403/3/6| خبر فوق العاده ویژه برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی/ افزایش حقوق در راه است؟
ترجمه ناجور دانش آموز تنبل در برگه امتحان عربی/ عکس
5 پاک کننده آرایش موثر و مغذی مناسب پوست خشک
قتل سه پسردایی در گلوگاه، قاتل در فیروزکوه به دام افتاد
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
انتخابات ریاست جمهوری
ریاست جمهوری
انتخابات ریاست
بازنشستگان کشوری
متناسب سازی
بورسیامونشن گلادباخ
عباس صیدی
گزارش تمرین پرسپولیس
انس حقانی
نوبل فیزیک
عباس علی سلیمانی
عادی
کتائب القسام
سردار مفخمی شهرستانی
سید علی اصغر حسینی
رکوردار کلین شیت
موفقیت آموزش و پرورش
یرمی فریمپونگ
مدیرکل ارشاد اسلامی
اتلتیکو مینیرو
ریزش دیوار
یعقوبیه
تولیل
عمو سیبیلو
یادگیری زبان خارجی
علیرضا بیرانوند
فوق العاده ویژه
مهدی هاشمی نسب
نیروهای شرکتی
کامبک تاریخی
پرسپولیسی ها
ساماندهی نیروهای شرکتی
تیم استقلال
سازمان تامین اجتماعی
مجلس شورای اسلامی
سید ابراهیم رییسی
پیشکسوت پرسپولیس
حضور در انتخابات
نساجی مازندران
چهاردهمین دوره
بازی خداحافظی
مهرداد بذرپاش
ابراهیم رییسی
علیرضا زاکانی
عنوان قهرمانی
گل گهر سیرجان
شورای اسلامی
نیروی انسانی
تیم پرسپولیس
سیستم ایمنی
سید ابراهیم
جلسه آنلاین
فرمانده انتظامی ملایر
کمیسیون اجتماعی مجلس
گئورگی گولسیانی
کمیسیون اجتماعی
فرمانده انتظامی
نماینده دادستان
سرمربی استقلال
علیرضا علیزاده
آلومینیوم اراک
فینال جام حذفی
استقلال تهران
ورزشگاه آزادی
شرکت بیمه ملت
اخراج بازیکن
بیمه تکمیلی
هافبک دفاعی
پایگاه خبری
تیم فوتبال استقلال خوزستان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تیم فوتبال گل گهر سیرجان
تمرین امروز تیم استقلال
محمدحسین کنعانی زادگان
لیگ ملت های والیبال 2024
وقتی علیرضا بیرانوند و همسرش در ماشین لوکسشان ادای جوان های 18 ساله را در می آورند! واکنش سپهر حیدری به خبر طلاق همسرش / منتظر آهنـگ خانمم باشید! رقم جدید حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی مشخص شد + زمان واریز مابه التفاوت اتفاق غیرمنتظره برای طارمی در بازی خداحافظی با پورتو نکونام: شنیده ام بین دو نیمه دیدار پرسپولیس به سراغ داوران رفته اند! مرگ دلخراش در آرایشگاه: قتل با قیچی نتیجه و خلاصه بازی والیبال ترکیه آمریکا امروز 6 خرداد 1403 رونمایی از غایبان بزرگ حریف استقلال آخرین خبر از همسان سازی بازنشستگان کشوری امروز 6 خرداد 1403 فوری / صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی + زمان جدید همسان سازی جدول میزان حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در خرداد+جزییات فوری؛ ایثارگران و جانبازان حتماً بخوانند / مستمری جانبازان 35 افزایش یافت /دانلود فیش حقوقی بنیاد شهید ایثارگران خبر مهم از زمان اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان | مابه تفاوت فروردین و اردیبهشت در این ماه پرداخت می شود + جزییات جزییات مبلغ عالی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه دعوت از پرچمدار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی خلاصه والیبال برزیل 2 ایتالیا 3 به این نوشیدنی ها لب نزنید احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد | تاریخ آغاز اجرای برنامه هفتم، از اول فروردین 1403 است خبر فروی برای بازنشستگان کشوری و لشگری امروز یکشنبه 1403/3/6| خبر فوق العاده ویژه برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی/ افزایش حقوق در راه است؟ ترجمه ناجور دانش آموز تنبل در برگه امتحان عربی/ عکس 5 پاک کننده آرایش موثر و مغذی مناسب پوست خشک قتل سه پسردایی در گلوگاه، قاتل در فیروزکوه به دام افتادموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری انتخابات ریاست بازنشستگان کشوری متناسب سازی بورسیامونشن گلادباخ عباس صیدی گزارش تمرین پرسپولیس انس حقانی نوبل فیزیک عباس علی سلیمانی عادی کتائب القسام سردار مفخمی شهرستانی سید علی اصغر حسینی رکوردار کلین شیت موفقیت آموزش و پرورش یرمی فریمپونگ مدیرکل ارشاد اسلامی اتلتیکو مینیرو ریزش دیوار یعقوبیه تولیل عمو سیبیلو یادگیری زبان خارجی علیرضا بیرانوند فوق العاده ویژه مهدی هاشمی نسب نیروهای شرکتی کامبک تاریخی پرسپولیسی ها ساماندهی نیروهای شرکتی تیم استقلال سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی پیشکسوت پرسپولیس حضور در انتخابات نساجی مازندران چهاردهمین دوره بازی خداحافظی مهرداد بذرپاش ابراهیم رییسی علیرضا زاکانی عنوان قهرمانی گل گهر سیرجان شورای اسلامی نیروی انسانی تیم پرسپولیس سیستم ایمنی سید ابراهیم جلسه آنلاین فرمانده انتظامی ملایر کمیسیون اجتماعی مجلس گئورگی گولسیانی کمیسیون اجتماعی فرمانده انتظامی نماینده دادستان سرمربی استقلال علیرضا علیزاده آلومینیوم اراک فینال جام حذفی استقلال تهران ورزشگاه آزادی شرکت بیمه ملت اخراج بازیکن بیمه تکمیلی هافبک دفاعی پایگاه خبری تیم فوتبال استقلال خوزستان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تیم فوتبال گل گهر سیرجان تمرین امروز تیم استقلال محمدحسین کنعانی زادگان لیگ ملت های والیبال 2024
